“辦幾張銀行卡，不用一分錢，刷刷流水，提提現(xiàn)金，豐厚酬勞輕松賺到手！”在很多群里，經(jīng)常能看到這種廣告語，一些人以為找到了輕松暴富的機會，沒想到卻逐漸成為犯罪分子幫兇。近日，海南藏族自治州貴南縣公安局歷時30天，行程2.5萬公里，成功搗毀了一個藏在我省的特大洗錢詐騙窩點，抓獲涉案犯罪嫌疑人30名，成功打掉卡商團隊3個、跑分團隊3個、車手團隊5個，查扣涉案銀行卡200余張、手機卡150余張、查扣涉案車2輛，跑分團隊涉案資金流水超2億元，車手團隊取現(xiàn)金額超8000余萬元，徹底斬斷了一條為境外提供資金結(jié)算、轉(zhuǎn)賬洗錢的犯罪產(chǎn)業(yè)鏈。

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圖片來源：青海公安

抽絲剝繭

發(fā)現(xiàn)驚天線索

2月28日，貴南縣公安局全力展開上級部門推送的“斷卡”線索研判核查，通過對轄區(qū)涉案人員的審訊，發(fā)現(xiàn)一條意想不到的線索，這有可能是個特大詐騙案件。鑒于案情重大，貴南縣公安局立即啟動重大電詐案件偵辦機制，成立“3·1”專案組，抽調(diào)精干警力，在海南州公安局刑偵支隊反詐中心全力支援下，經(jīng)過全面分析研判案件資金流水和涉案人員，掌握犯罪事實后，研判抓捕準備工作。

案件進入偵查階段后，專案組民警細致梳理案情、綜合研判和深入分析，通過梳理涉案信息流、資金流，逐一甄別、核對涉案人員信息。專案組民警輾轉(zhuǎn)數(shù)千公里，趕赴各地開展異地偵辦工作。很快，組織架構(gòu)分明、上下級串聯(lián)密切、境外遠程操控、手段隱蔽的電信網(wǎng)絡(luò)詐騙團伙浮出水面。

掌握這一重要線索后，專案組立即開始分析涉案人員，發(fā)現(xiàn)這個團伙是一個完整的跑分洗錢鏈條。辦案民警緊追線索，通過進一步調(diào)查、分析，發(fā)現(xiàn)這個案件涉及十幾個一級卡，近百個二級卡，且銀行卡戶主分布在全國各地，破案難度大，為抓捕工作增加了難度。辦案民警迎難而上，克服多點作戰(zhàn)等重重困難，針對隱蔽性強、證據(jù)保全難、不受時間空間條件限制等特點，確立了“長線經(jīng)營、深排細摸、打深打透”的偵查策略，組織警力從“斷卡”線索和上游犯罪入手調(diào)查。

專案組發(fā)現(xiàn)犯罪嫌疑人鄭某明為非法獲利，糾集身邊好友張某、鄒某、李某等為骨干成員，并發(fā)動成員各自大肆拉攏親友、老鄉(xiāng)等熟人，共發(fā)展5個層級40余人，形成了以鄭某明為首、層級分明的“洗錢”犯罪團伙，成員涉及湖南、廣東、貴州、四川等省。專案組鎖定了該團伙的27張一級收款卡，核查涉案開卡人員40名，凍結(jié)涉案賬戶29個，凍結(jié)扣押涉案資金共計700余萬元。

順藤摸瓜

摸清詐騙團伙組織架構(gòu)

在對轄區(qū)“斷卡”涉案人員審問后，專案組緊盯幕后涉案團伙，重點對詐騙團隊骨干成員、涉案賬戶及資金往來等開展偵查。專案組民警克服種種難題，從大量的線索和數(shù)據(jù)上入手偵查，逐步掌握了團伙成員、上下線基本情況和落腳點。

功夫不負有心人，經(jīng)過連續(xù)幾天無眠無休的偵查、分析及實地摸排，專案組終于在3月8日下午成功將骨干成員張某、李某抓獲。經(jīng)審訊，專案組發(fā)現(xiàn)犯罪嫌疑人張某、李某涉嫌多種犯罪，現(xiàn)已轉(zhuǎn)變身份，目前已由車手團隊一員變?yōu)榕芊謭F隊一員，其負責人是一名叫鄭某的湖北籍男子。抽絲剝繭，為一舉拿下所有犯罪嫌疑人，專案組經(jīng)過多日的摸排取證，3月15日凌晨，成功將多個車手團隊負責人鄭某抓獲，鄭某對自己的犯罪事實供認不諱，并交代出該犯罪團伙的青海省總負責人鄭某明。

想要揪出背后的團伙，還需要更深入的偵查。隨著專案組深度挖掘線索，由湖北犯罪嫌疑人操縱的特大電信詐騙團伙逐步浮出水面。這個消息給整個案件的偵破帶來了曙光，隨即，專案組通過線上線下緊密排查，完全掌握清楚背后的團伙動向，決定即刻收網(wǎng)。

重拳出擊

集中收網(wǎng)實現(xiàn)全鏈條打擊

為完成“全鏈條”打擊，專案組民警做了大量前期偵查搜集工作，確保做到“不漏環(huán)節(jié)、不漏人、不漏案”。由于整件案子涉案成員眾多，犯罪行為交錯重合而又各自獨立，涉案資金流水量大，涉及金融機構(gòu)網(wǎng)點眾多，導(dǎo)致案件偵辦工作量巨大。專案組民警經(jīng)過細致工作和不懈努力，收集了大量相關(guān)證據(jù)，3月18日晚，專案組領(lǐng)導(dǎo)周密部署，主動出擊，成功將該犯罪團伙的我省總負責人鄭某明抓獲。

鄭某明對自己的犯罪事實供認不諱。鄭某明稱其是受境外人員（中國籍）遙控指揮，長期經(jīng)營國內(nèi)涉詐灰黑產(chǎn)業(yè)鏈條，并通過該鏈條將涉詐、涉賭資金“洗白”，將涉案資金轉(zhuǎn)移出境。至此，涉嫌為電詐平臺及跨境網(wǎng)賭平臺提供洗錢服務(wù)的特大犯罪團伙的國內(nèi)主要嫌疑人已全部落網(wǎng)，該團伙各環(huán)節(jié)被列入抓捕對象的目標人物全部落網(wǎng),每個環(huán)節(jié)的作案工具一樣不落,完成了全鏈條打擊。

圖片來源：青海公安

日月輪轉(zhuǎn)

一片初心鑄忠誠

尋覓、追蹤、蹲守，專案組7名成員疲憊的身影布滿大街小巷，餓了吃點面包墊墊肚子，累了就在車里躺會，即使已累到極限，為了將詐騙團伙一網(wǎng)打盡，辦案民警依然保持高度的責任心，奔赴在抓捕犯罪嫌疑人的路上。

在晝夜奮戰(zhàn)抓捕審訊的十幾天行程中，專案民警以堅強的意志和打擊犯罪的信念，確保了此次行動圓滿收官?！?·1”專案組歷時30天，終將涉案犯罪嫌疑人全部抓獲，該犯罪團伙人員組織結(jié)構(gòu)清晰，分工明確，涉及范圍廣泛，危害極大。詐騙團伙的覆滅，不僅打擊了犯罪分子的囂張氣焰，更彰顯出社會的公平正義，保護了人民群眾的財產(chǎn)安全，打擊了電信詐騙犯罪分子的囂張氣焰，守護了老百姓的“錢袋子”。

西海全媒體記者/馬璞馨