網(wǎng)購價值400多萬元的黃金，竟是“跑分”團伙的洗錢手段。近日，瑞安警方連續(xù)搗毀兩個“黃金洗錢”團伙，一舉查扣黃金40根，價值約133萬元，抓獲犯罪嫌疑人10名。

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2月26日，瑞安警方在工作中發(fā)現(xiàn)有兩個賬戶在短時間內(nèi)網(wǎng)購了價值400多萬元的金條寄往瑞安，其中涉及大量詐騙資金。

瑞安市公安局刑偵大隊立即展開偵查，發(fā)現(xiàn)這批黃金的收件人是瑞安籍男子林某。當(dāng)天下午，林某簽收包裹后就將其轉(zhuǎn)運給另一名男子，該男子則帶著包裹進入了安陽某小區(qū)。

經(jīng)過走訪調(diào)查，民警鎖定了接收包裹的男子和另一名同伙，并在其住處外發(fā)現(xiàn)了大量疑似裝運黃金的快遞空殼。

2月27日凌晨2點，刑偵大隊組織警力在安陽街道先后抓獲犯罪嫌疑人施某、梁某和林某，在施某身上和住處查獲40根金條及筆記本電腦、U盾等大量作案物品。

經(jīng)查，三人是一個“跑分”洗錢團伙成員。所謂“跑分”就是一種洗錢行為，是指有人專門利用銀行賬戶或第三方支付平臺賬戶為他人代收款，再轉(zhuǎn)賬到指定賬戶，從中賺取傭金。今年2月初，該團伙頭目施某接到上家指示，有一批由詐騙資金網(wǎng)購的黃金寄到瑞安，讓他接收后通過兌換成虛擬幣“USDT”的方式進行“洗白”。被抓時，施某正準(zhǔn)備攜帶黃金前往進行虛擬幣兌換。

據(jù)辦案民警李海波介紹，施某為幫詐騙集團進行“跑分”洗錢，專門租用一個房間作為“跑分工作室”，并以高薪雇傭林某和梁某進行“跑分”。隨著調(diào)查的深入，民警發(fā)現(xiàn)瑞安另有一個洗錢團伙以同樣的方式進行“跑分”。今年4月，該團伙犯罪嫌疑人周某、邱某等人相繼落網(wǎng)。

截至目前，瑞安警方已抓獲犯罪嫌疑人10名，查獲扣押黃金3.07公斤，價值人民幣約133萬元，相關(guān)案件正在進一步調(diào)查中。

警方提醒，以黃金交易為媒介，通過黃金變現(xiàn)、高買低賣等手法，實現(xiàn)非法資金的“黑洗白”，也是一種“洗錢”方式，更是幫助犯罪分子的不法行為，廣大群眾切勿貪圖小利，淪為詐騙分子的幫兇。

原標(biāo)題：40根黃金，價值133萬！

瑞安警方打掉兩個“跑分”團伙

記者：杜一川通訊員李秧林潔