證券代碼：300402 證券簡稱：寶色股份 公告編號：2023-015 南京寶色股份公司

(資料圖片)

第五屆董事會第十六次會議決議公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。南京寶色股份公司（以下簡稱“公司”）第五屆董事會第十六次會議于 2023年3月 27日以通訊方式召開，會議通知已于 2023年 3月 24日以電子郵件及短信方式送達給公司全體董事、監事和高級管理人員。

會議應參會董事 9名，實際參會董事 9名。會議符合《公司法》《公司章程》及《董事會議事規則》的相關規定，公司監事、高級管理人員列席了會議，會議合法有效。會議由董事長高頎先生召集并主持，經與會董事審議并表決，形成會議決議如下：

一、審議通過《關于補選公司第五屆董事會獨立董事的議案》

公司獨立董事楊雄勝先生因突發情況造成骨折無法履職，申請辭去公司第五屆董事會獨立董事及董事會審計委員會主任委員的職務，辭職后楊雄勝先生將不再擔任公司任何職務。

鑒于楊雄勝先生的辭職將導致公司董事會中獨立董事人數少于董事會成員人數的三分之一，為保證公司董事會工作的正常運行，根據《公司法》《上市公司獨立董事規則》《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第 2號——創業板上市公司規范運作》及《公司章程》等有關規定，經公司董事會提名委員會審核，董事會提名章之旺先生（簡歷詳見附件）為公司第五屆董事會獨立董事，任期自公司股東大會審議通過之日起至第五屆董事會任期屆滿之日止。經公司股東大會同意選舉為獨立董事后，章之旺先生將同時擔任公司第五屆董事會審計委員會主任委員的職務，任期自公司股東大會審議通過之日起至第五屆董事會任期屆滿之日止。

具體內容詳見同日刊登在中國證監會指定的創業板信息披露網站巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）上的《關于獨立董事辭職及補選獨立董事的公告》。

證監會指定的創業板信息披露網站巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）上的《獨立董事關于第五屆董事會第十六次會議相關事項的獨立意見》。

獨立董事候選人的任職資格和獨立性需經深圳證券交易所審核無異議后方可提交公司股東大會審議。

表決結果：同意 9票，反對 0票，棄權 0票。

本議案尚需提交公司 2023 年第二次臨時股東大會審議。

二、審議通過《關于召開公司 2023年第二次臨時股東大會的議案》 公司定于 2023年 4月 12日（星期三）下午 14:00召開 2023年第二次臨時股東大會，具體內容詳見同日刊登于中國證監會指定的創業板信息披露網站巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）上的《關于召開 2023年第二次臨時股東大會的通知》。

表決結果：同意 9票，反對 0票，棄權 0票。

南京寶色股份公司董事會

2023年 3月 27日

附件：

獨立董事候選人簡歷

章之旺，男，1971年11月出生，中國國籍，無境外永久居留權，博士學歷， 2008年6月畢業于廈門大學財務管理專業，會計學教授，中國注冊會計師，會計、審計碩士研究生導師。1993年7月至1996年8月就職于淮南煤礦機械廠財務處；1997年9月至1999年6月就職于江蘇華龍會計師事務所；1999年7月至2000年4月擔任安徽省煙草專賣局紀檢組（監察處）紀檢監察一職；2000年4月至今擔任南京審計大學會計學院助教、講師、副教授、教授。

章之旺先生長期從事司法會計、內部審計與內部控制等領域的教學與研究工作，為江蘇省“333 工程”第三層次培養對象（2011）、江蘇高校“青藍工程”學術帶頭人（2008），自 2015 年開始多次以專家輔助人身份提供訴訟支持服務，是江蘇省最早一批司法會計專家輔助人之一。

2021年12月至今，兼任九三學社南京審計大學支社主委；2020 年12月至今，兼任中國法務會計研究會學術委員會學術委員；2016年4月至今，兼任江蘇省律師協會刑事辯護委員會司法會計咨詢專家；2016年8月至今，兼任江蘇省注冊會計師協會司法會計咨詢專家；2017年10月至今，兼任南審希地會計師事務所司法會計咨詢專家、2022年6月至今，兼任江蘇中信博新能源科技股份有限公司獨立董事。

截至公告日，章之旺先生未持有公司股份，與公司控股股東、實際控制人、其他持股 5%以上股東以及公司其他董事、監事、高級管理人員之間不存在關聯關系；未受到過中國證監會行政處罰和證券交易所公開譴責或者通報批評；不存在因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或者涉嫌違法違規被中國證監會立案調查，尚未有明確結論的情形；不屬于失信被執行人；亦不存在《公司法》及《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第2號——創業板上市公司規范運作》規定的不得擔任公司獨立董事的情形，符合《公司法》《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第2號——創業板上市公司規范運作》等相關法律、法規及《公司章程》規定的獨立董事任職條件。