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            天天快資訊丨“充電樁投資”騙局致6千人中招:涉案10億元,公司高管肆意揮霍

            2023-06-19 11:58:02來源:央視財經

            不少人可能遇到過這樣的情況,有人向自己推薦投資項目,這些項目大多緊跟國家政策和社會的熱點,號稱年收益率十分誘人。不過,這貌似高額回報的背后,其實暗藏陷阱。

            號稱投資項目收益高


            【資料圖】

            背后暗藏陷阱

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            2021年9月,海南張先生的老鄉(xiāng)向他介紹了一個投資安裝新能源汽車充電樁的項目。只要花58000元購買一個充電樁,交給公司代為運營,每周就可以返利1115元,一年回本,之后就是凈賺,投得越多,收益率越高,甚至可以達到200%。

            受害人張先生(化名):我當時疑惑過,難道充電樁8個小時一直有車充電?安裝的每個充電樁都能產生這么多效益?

            盡管半信半疑,張先生還是決定到公司的總部看一看。這個全享通公司的辦公室位于海南海口繁華地帶的寫字樓。

            受害人張先生(化名):每天能看到簽合同的人抱著一摞合同在簽。

            看著這么多人都投資,張先生有點動心,幾天后,他到一家高檔酒店參加全享通公司舉辦的酒會和培訓宣講活動。

            涉案公司宣講現(xiàn)場:大家不要認為這是一個小項目,這個項目有核心的自主知識產權。

            這一切都讓張先生逐步打消了疑慮,對全享通公司越來越信任。盡管家人反對,張先生還是一下子投了4個充電樁。張先生的親戚朋友陸續(xù)有3個人也進行了投資,還有人一次性買了13個充電樁,投入75萬元。

            沒想到的是,剛6個月后,張先生就發(fā)現(xiàn)返利不能正常到賬了。到這時,投了23.2萬元的張先生,拿到了10萬多元的返利,相當于本金的50%,還虧了一半。

            受害人張先生(化名):現(xiàn)在提不到錢了。不然就只能退款,退款他們說要8個月左右,我們一聽就不太相信,8個月后找誰要錢呢?

            這個時候,充電樁公司又開發(fā)了新的項目:新能源網約車。投資充電樁的客戶可以把錢轉移到新項目,繼續(xù)投資。

            受害人張先生(化名):那時候已經感覺大概被騙了,但是只能硬著頭皮往前走,看看能拿回來多少錢。

            以高收益為誘餌拉人頭

            投資騙局套路深

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            新項目又是當下熱門的概念,已感覺到可能被騙的張先生還是追加了1萬元的投資激活原來的資金,加入了新項目。而這時,警方已經注意到了這家公司的異常。

            警方發(fā)現(xiàn),這家公司的賬戶沒有新能源充電樁收益。不過,公司卻總是有大筆的收入進賬,而且是納稅大戶,按時繳稅納稅。

            海南海口市公安局經偵支隊政委 姜衛(wèi)東:為了躲避稅務的稽查,他就把該繳的稅繳掉。除了象征性的稅收和公司的基本運作以外,其他的錢90%都直接計算到公司盈利里。

            2022年6月20日,海南海口市公安局對全享通(海南)能源科技有限公司涉嫌非法吸收公眾存款一案立案偵查。發(fā)現(xiàn)公司資金無法進行良性退出后,2022年12月21日,海口市公安局在杭州、長沙、海口三地同時收網,抓獲20多名主要犯罪嫌疑人,凍結涉案資金1.4億元,查扣黃金13.3千克(價值約520萬元)、汽車6臺(價值300余萬元)、涉案房產12套(價值3000余萬元)。

            海南海口市公安局經偵支隊一大隊民警 曾軼:這比較符合龐氏騙局,犯罪嫌疑人通過一些名目騙取投資人進行投資,收取投資款,承諾高額的返利,用投資人自己的錢進行返利返還給他,然后滾雪球。

            經查,全享通公司在山東、湖南、內蒙古、浙江、山西、云南等多個省份建立了運營中心以招攬客戶,共賣出約15000份的“充電樁投資”,吸收6000余人的資金超過10億元。其中,約6億元用于返利;約2億元資金被公司實控人、高管等人瓜分,肆意揮霍;約2億元用于公司營銷維護運轉。實際修建充電樁123個,用資1000多萬元,僅占資金總額的百分之一。

            這類金融詐騙盡管在項目內容上利用了眼下時髦的新概念,但手段依然是老一套。為了使得自己的“熱門項目”更可信,他們自稱與名企、高校有合作,用假冒的名校專家站臺進行宣講。

            除此以外,詐騙集團會在開始階段按時兌現(xiàn)超高收益,往往超出普通收益的數(shù)倍、數(shù)十倍,并且采用激勵拉人頭的方式進行宣傳。

            清華大學五道口金融學院金融安全研究中心主任 周道許:對高收益和拉人頭的傳銷要高度警醒,同時要借助專業(yè)的力量,避免自己頭腦一發(fā)熱錢就砸進去了。

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