證券代碼：300368???證券簡稱：匯金股份??????公告編號：2023-007?號

(資料圖)

??????????????河北匯金集團股份有限公司

??本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，沒有虛

假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

??河北匯金集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）于?2023?年?2?月?21?日召開

第五屆董事會第四次會議，審議通過《關(guān)于補選公司第四屆董事會非獨立董事的

議案》，根據(jù)《公司法》、《公司章程》等有關(guān)規(guī)定，經(jīng)公司董事會提名委員會審

議通過，董事會同意提名歐智華先生為公司第五屆董事會非獨立董事候選人（簡

歷詳見公司同日在巨潮資訊網(wǎng)披露的《第五屆董事會第四次會議決議公告》），并

提請公司?2023?年第一次臨時股東大會審議，任期自股東大會通過之日起至第五

屆董事會任期屆滿之日止。

??公司獨立董事對該事項發(fā)表了同意的獨立意見，認(rèn)為歐智華先生作為非獨立

董事候選人的任職資格、提名程序均符合《公司法》及《公司章程》等有關(guān)規(guī)定。

??本次補選非獨立董事后，公司董事會中兼任公司高級管理人員以及由職工代

表擔(dān)任的董事人數(shù)總計未超過公司董事總數(shù)的二分之一，符合相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)

定。

??特此公告。

?????????????????????????河北匯金集團股份有限公司董事會

????????????????????????????二〇二三年二月二十一日

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