【資料圖】

2022年6月，上海警方在偵查一起集資詐騙案的過(guò)程中，為追查資金流向挽回經(jīng)濟(jì)損失，發(fā)現(xiàn)被非法募集的資金居然被用于在某網(wǎng)絡(luò)直播平臺(tái)充值打賞主播，資金量接近1億元。警方調(diào)查發(fā)現(xiàn)集資詐騙犯罪嫌疑人在充值打賞網(wǎng)絡(luò)主播后不久，其個(gè)人賬戶(hù)中便會(huì)收到網(wǎng)絡(luò)主播們轉(zhuǎn)來(lái)的巨額錢(qián)款。

經(jīng)查，集資詐騙的犯罪嫌疑人為轉(zhuǎn)移隱匿犯罪所得，結(jié)識(shí)了在某網(wǎng)絡(luò)直播平臺(tái)擔(dān)任主播的李某等人，提出由其在李某等人的直播間內(nèi)打賞禮物，再由李某等人將所收取的打賞錢(qián)款返還至集資詐騙犯罪嫌疑人的個(gè)人賬戶(hù)中。事成后，李某等人還可從中收取部分傭金作為報(bào)酬。隨后，李某等人在明知打賞錢(qián)款系集資詐騙犯罪所得的情況下，為其清洗和轉(zhuǎn)移贓款。由于打賞金額巨大，直接為網(wǎng)絡(luò)主播抬高了人氣和曝光率，主播又賺取了直播平臺(tái)榜首獎(jiǎng)勵(lì)，因此有主播主動(dòng)聯(lián)系到犯罪嫌疑人要求參與洗錢(qián)，甚至在直播間公開(kāi)邀請(qǐng)洗錢(qián)。

網(wǎng)絡(luò)主播工作室的工作人員范某等人在明知上游電信詐騙、網(wǎng)絡(luò)賭博犯罪嫌疑人的資金系違法所得的情況下，充當(dāng)打賞幣中介，以原價(jià)6折至7折不等的價(jià)格購(gòu)買(mǎi)犯罪嫌疑人使用贓款充值有大量打賞幣的平臺(tái)賬戶(hù)，然后再以原價(jià)7折至8.5折不等的價(jià)格將平臺(tái)賬戶(hù)轉(zhuǎn)手對(duì)外銷(xiāo)售，從中賺取差價(jià)，為這些上游犯罪掩飾、隱瞞犯罪所得。

目前，警方已對(duì)網(wǎng)絡(luò)主播李某等4名犯罪嫌疑人以涉嫌洗錢(qián)罪依法執(zhí)行逮捕，對(duì)范某等17名犯罪嫌疑人以涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪依法采取刑事強(qiáng)制措施。下一步，警方將持續(xù)深挖利用網(wǎng)絡(luò)直播洗錢(qián)的上游違法資金線索，全鏈條打擊違法犯罪。